Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Annual Report 2003

Mar 24, 2003

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**浦东金桥：第四届董事会第十四次会议决议公告

**2003-03-25 05:37   

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

公司四届十四次董事会于2003年3月21日在龙柏饭店杜鹃厅举行。董事应到人数9人,实到人数9人。董事长杨小明主持了会议,副董事长马金明、董事张行、陆辉权、张忠儒、虞家弼、独立董事孙铮、尤建新、吕巍出席了会议；监事长孙国华、副监事长王文博、监事傅帆、朱勤荣、陈卫星列席了会议。公司总经理沈荣、副总经理兼董秘陈恩华、公司证券事务代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：

一、审议通过公司2002年度报告和年报摘要,并同意予以公告；

二、审议通过公司《董事会工作报告》,并提交股东大会审议；

三、审议通过公司《2002年度财务决算》,并提交股东大会审议；

四、审议通过公司《2003年度经营计划和财务预算》,并提交股东大会审议；

五、审议通过公司《2002年度利润分配预案的议案》；

2002年度公司实现净利润10,789.27万元,按10%提取法定盈余公积1,078.93万元,按5%提取法定公益金539.46万元,再减子公司提取盈余公积231.56万元,加年初未分配利润4,081.11万元,可供分配利润为13,020.43万元。鉴于经毕马威华振会计师事务所审计的2002年底未分配利润为-3,778.9万元,按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则,公司2002年度不具备利润分配的条件,因此2002年度不进行现金红利分配及送红股,也不进行资本公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于建立长期激励基金的议案》,此议案须提交股东大会审议,并对公司章程作相应修改；

为稳定经营管理队伍,激励经营者充分发挥积极性和创造性,增强企业竞争力,提升公司经营业绩,公司拟对经营管理者建立长期激励与约束机制,计划建立长期激励基金。

长期激励基金的提取与列支：每年按照公司年度净利润的5%,再加上比上一年度可分配利润增长部分的10%,合计提取长期激励基金,并列入下一年度公司人工成本总额度内支取。

长期激励基金的激励对象：公司董事、监事、总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、技术总监、人力资源总监及相当人员(由董事长提名,董事会决定)。

七、审议通过《关于向上海金桥(集团)有限公司转让部分投资企业股权的议案》,本决议关联董事回避表决；

为了优化公司的资产结构,使公司能够集中精力和财力,发展主营业务,进一步增强公司竞争力,董事会同意向上海金桥(集团)有限公司打包转让公司持有的长江经济联合发展(集团)股份有限公司、上海联合塞尔生物工程有限公司、上海金松机器人有限公司、上海新金桥物业管理有限公司、上海新亚之光大酒店、上海通用硅材料有限公司、上海通用硅晶体材料有限公司、上海金光真空技术有限公司等8家非主业投资企业股权。

本公司2002年末持有上述8家企业长期投资帐面余额为1842.40万元。同意聘请专业评估单位评估,以评估价为依据,提请下次董事会审议,确定本次转让股权的交易金额。

八、审议通过《关于调整公司董事的议案》,并提交股东大会审议；

同意马金明同志、陆辉权同志因工作变动,不再担任公司董事,推荐沈荣同志担任本公司董事、副董事长(简历附后),另一董事人选待定。

公司董事会对副董事长马金明、董事陆辉权为公司发展做出的杰出贡献表示衷心地感谢。

九、审议通过《关于聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》；

为进一步提高审计质量,责成董事会审计委员会,就公司2003年及今后三年的财务审计,选择合适的审计机构及确定符合实际需要的审计费用事项作出预案,报请下次董事会审议,经审议通过后,提交股东大会审议。

十、审议通过《关于汕头广澳等坏帐准备核销的报告》；

公司帐面其他应收款中有应收汕头广澳海外发展公司150万元,应收上海新光内衣染织厂56.42万元,已在1999年全额计提了坏帐准备。经上海市乔文律师事务所实地调查,多方询证确认,此两项应收帐款已无法追回。

鉴于上述原因,公司董事会同意将此二项其他应收款作为坏帐损失,核销已提取的坏帐准备。

十一、审议了《关于修改公司章程的议案》；

原则同意公司根据近年公布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》等政策法规的要求,对公司章程所作相应修改的议案,要求进一步完善后,提交下次董事会审议,经审议通过后,提交股东大会审议。

公司2002年度股东大会事项另行公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00三年三月二十五日

附件：

沈荣同志简历

沈荣,男,1955年5月生,1972年5月参加工作,大专学历,中共党员,经济师。

历任：上海团市委干部(副科级)；上海市卢湾区政府建委办公室、区委组织部干部(正科、副处级)；上海市政府法制办、办公厅干部(副处长、正处级)兼浦东新区区委办副主任；上海金桥(集团)有限公司副总经理。

现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届监事会第十二次会议,于二00三年三月二十一日上午八时三十分在虹桥路2419号龙柏饭店(杜鹃厅)举行。出席会议应到监事人数5人,实到5人。监事长孙国华主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。

会议主要内容：审议《公司2002年度报告及摘要》等有关议案。

会议对上述相关议案作了专门审议,并作出如下决议：

一、同意公司2002年度报告及摘要。

二、同意公司关于2002年度财务决算和2003年度预算及利润分配的议案。

三、同意公司转让部分投资企业股权和汕头广澳等坏账准备核销的报告。

四、同意董事会提请审计委员会选择聘用合适的会计师事务所的议案。

五、原则同意关于修改公司章程的议案。

会议还审议了2002年度监事会工作报告,并讨论通过了这个报告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二00三年三月二十五日

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