Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300613 证券简称： 富瀚微 公告编号：2021-102 债券代码：123122 债券简称： 富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事会秘书冯小军女士的辞职申请，冯小军女士由于分工调整申请辞去公司董事 会秘书一职。冯小军女士董事会秘书职务原定任期届满日为 2022 年 3 月 21 日。 辞去董事会秘书职务后，冯小军女士仍将继续担任公司董事和财务总监职务，专 注于公司经营与财务管理工作。

根据《公司法》等有关规定，冯小军女士辞任申请自送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，冯小军女士未直接持有公司股份。公司董事会对冯小 军女士任职董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会日常运作及 信息披露工作顺利开展，公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会 议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长杨小奇先生提名， 董事会提名委员会审核，同意聘任李强先生为公司董事会秘书（简历见附件）， 任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李强先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事 会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前， 李强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就聘任李强先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日

附件：董事会秘书李强先生简历

李强，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，计算机科学与应 用本科学历； 2000 年2003 年任职于任职于西安大唐电信有限公司；2003 年 2006 年任职于深圳艾雷斯科技有限公司、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司； 2006 年 12 月2020 年 12 月工作于晨讯科技集团有限公司；2020 年 12 月今， 任职于上海富瀚微电子股份有限公司。

截至本次董事会召开之日，李强先生未持有本公司股份；与公司控股股东及 实际控制人、持有公司百分之五以上股份的主要股东、董事、监事、其他高级管 理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任 职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦 不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李强先生通讯方式： 电话：021-61121575 电子邮箱：liq437@fullhan.com 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼