Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2021-075

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会 议通知已于 2021 年 6 月 8 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体监事发出。 本次监事会于 2021 年 6 月 16 日以现场表决方式召开，由监事会主席陈晓春先生 召集和主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于注销 2020 年、 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及调 整相应行权价格和数量的议案》

经审核，公司本次注销 2020 年、2021 股票期权激励计划部分股票期权及调 整相应行权价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2020 年、2021 年股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公 司及全体股东利益的情况，监事会一致同意上述调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会 2021 年 6 月 16 日