Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码 ： 300613

公告编号：2021-057

证券简称：富瀚微

上海富瀚微电子股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事何祖源先 生、沈田丰先生、张敏先生任期已届满并向公司提出辞职，详见公司于 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满的公告》（2021-008）。

为保证董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第三届独立 董事的议案》，董事会提名张文军先生、方瑛女士、张占平先生（简历见附件） 为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项已发表独立董事意见。

公司董事会同时提名张文军先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、第三届董事会提名委员会委员；提名方瑛女士为第三届董事会审计与风险控 制委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员；提名张占平先生为第 三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计与风险控制委员会委员，任 期与独立董事任期一致。

截至本公告日，其中张文军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书；方瑛女士、张占平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 方瑛女士、张占平先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议 后方可提交股东大会审批。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

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附件：独立董事候选人简历

1、张文军，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于上海交通大学，博士学历。历任德国飞利浦工业公司工程师、上海交通大学电 信学院教授、院长、上海交通大学副校长，现任上海交通大学电信学院讲席教授， 兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家、重庆广电数字传媒股份有限公司独 立董事。

张文军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、方瑛，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 上海交通大学，硕士学历。注册会计师，注册税务师，历任河南省审计师事务所 审计经理、上海东华会计师事务所审计经理，现任上海立信佳诚东审会计师事务 所创始合伙人、上海交享越渤源资产管理中心董事长。

方瑛女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行 人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、张占平，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政 法大学民商法学硕士，历任上海市杨浦区人民法院审判人员，现任上海瀛东律师 事务所名誉高级合伙人。

张占平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行 人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。