Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

证券代码 ： 300613

证券简称：富瀚微 公告编号：2021-029

上海富瀚微电子股份有限公司

关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的 回复（修订稿）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 16 日收 到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于上海富瀚微电子股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕 020012 号）（以下简称“问询函”），深交所发行上市审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和逐项回复，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容 详见公司 2021 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于上海富瀚微电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复》（公告编号：2021-012）等相关公告。

根据深交所发行上市审核机构对审核问询函回复的进一步审核意见，公司会 同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了相应补充和修订，现根据要求对 审核问询函回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海富瀚微电子股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告， 公司将于问询函的回复公告后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送 相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 3 月 3 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==