Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码 ： 300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-008

上海富瀚微电子股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事何祖 源先生、沈田丰先生、张敏先生的书面辞职报告。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规 定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事何祖源先生、 沈田丰先生、张敏先生自 2015 年 1 月 27 日起担任公司独立董事，至 2021 年 1 月 26 日连任公司独立董事时间将达到六年，因此，向公司董事会申请辞去公司 第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务。

鉴于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，何祖源先生、沈田丰先 生、张敏先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公 司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关 规定，何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生将继续履行其独立董事及董事会相关 专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。公司将按照有关规定尽快履 行相关程序，完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨向何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生自担任独立董事以来勤 勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 1 月 25 日

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