Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Governance Information 2025

Apr 11, 2025

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就 公司在任独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：

经核查独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日