Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 16, 2025

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-076 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董 事暨调整董事会专门委员会委员的公告》。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立 董事的议案》，宁旻先生（简历附后）、赵岩先生（简历附后）分别当选公司第五 届董事会非独立董事、独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五 届董事会任期届满之日止。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日

附件：简历

宁旻 ，男，1969 年生，1997 年获得中国人民大学颁发的经济学学士，2001 年完成中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991 年加入联想集团 有限公司，曾任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事 会秘书兼企划办副主任、助理总裁；2010 年 1 月至 2011 年 12 月任联想控股资 产管理部总经理、副总裁；2012 年 1 月任高级副总裁；2014 年 2 月至 2018 年 12 月任高级副总裁、首席财务官；2018 年 12 月起任联想控股执行董事；2019 年 3 月起任联想控股党委书记；2020 年 1 月起任联想控股董事长。

截至本公告披露日，宁旻先生未直接持有公司股份，其在持有公司 5%以上 股份的股东西藏东方企慧投资有限公司担任董事、总经理，除前述情形外，其与 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股 东不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不是失信被执行人。

赵岩 ，男，1973 年生，中国香港永久居留权，工商管理学士学位，毕业于 香港科技大学。赵先生现时为香港会计师公会资深注册会计师，美国注册会计师 协会会员，华盛顿州会计委员会注册会计师，国际破产从业员协会会员，香港会 计师公会税务学会专项会员及重组与破产管理专项学会会员。2019 年 8 月及 2019 年 11 月至 2023 年 9 月分别担任金辉控股（集团）有限公司（股份代号：9993） 首席财务官及公司秘书；2023 年 9 月至今担任金辉控股（集团）有限公司顾问。 2021 年 12 月至今任众安智慧生活服务有限公司（股份代号：2271）独立非执行 董事。

截至本公告披露日，赵岩先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。