Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 7, 2025

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-045 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面、电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长杨小奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司 2021 年、2022 年股票期 权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予尚未行权的股票期权行权价格调整为 42.81 元/股，预留授予尚未行权的股 票期权行权价格将调整为 88.47 元/股；公司 2022 年股票期权激励计划首次及预留 授予尚未行权的股票期权行权价格调整为 64.80 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日