Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 7, 2024

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-042 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会 议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电话、书面、 电子邮件等方式发出。本次董事会于 2024 年 5 月 7 日以现场方式及通讯方式召开， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高 公司资金的使用效率。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立 了规范的操作流程。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的要 求，经公司总经理杨小奇先生提名，第四届董事会提名委员会审核并同意，董事会 同意聘任吴有才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总

经理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日