Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 1, 2024

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-021 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具 体情况公告如下：

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公 司总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审核，同 意聘任刘艳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘艳女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公 司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘 任为财务总监的情形。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日

附：简历

刘艳女士，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于上海财经大学，高级会计师。2014 年 5 月至 2018 年 7 月，任华为技术有限公 司分公司 CFO；2018 年 9 月至 2020 年 6 月，任上海中梁地产集团有限公司财务 副总经理；2022 年 1 月至 2023 年 9 月，任上海怿星电子科技有限公司财务总监； 2023 年 9 月年起任职于公司财务部。

截至目前，刘艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符 合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。