Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 28, 2023

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2023-079 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会 委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计与风险 控制委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生不再担任第四届董事会审计与风险 控制委员会委员，由公司独立董事张文军先生担任审计与风险控制委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会成 员不变。

调整前后的审计与风险控制委员会成员的情况如下：

调整前：方瑛（召集人）、张占平、 万建军 调整后：方瑛（召集人）、张占平、 张文军 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日