Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 21, 2023

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2023-054 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于财务总监退休离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财 务总监冯小军女士提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，冯小军女士申请 辞去公司财务总监职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，冯小军女士的辞职报告自送达董事会时生效。冯小军女士辞去前述 职务后拟在公司担任顾问。

截至本公告披露日，冯小军女士未直接持有公司股份。冯小军女士离职后将 继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法 规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

冯小军女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相 关规定，尽快完成财务总监的聘任工作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、 副总经理、董事会秘书万建军先生代行公司财务总监职责。

冯小军女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对冯小军 女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日