Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 2, 2023

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2023-040 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议通知已于 2023 年 5 月 26 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 会议于 2023 年 6 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司实施 2022 年度权益分派，根据公司 2020 年、2021 年、2022 年股 票期权激励计划的规定，对股票期权行权价格进行调整。

公司 2020 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 31.26 元/股 调整为 31.08 元/股；公司 2021 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期 权行权价格由 43.23 元/股调整为 43.05 元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权 价格由 88.89 元/股调整为 88.71 元/股；公司 2022 年股票期权激励计划首次及预 留授予尚未行权的股票期权行权价格由 65.22 元/股调整为 65.04 元/股。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，北京市金杜律师事务所上 海分所出具了法律意见书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行 权价格的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2023年6月2日