Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 25, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-056 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 通知已于 2022 年 5 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议 于 2022 年 5 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

鉴于公司实施 2021 年度权益分派，根据公司 2020 年、2021 年、2022 年股票 期权激励计划的规定，对股票期权行权价格及数量进行调整。

公司 2020 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由 59.70 元/股调 整为 31.26 元/股，已获授但尚未行权的股票期权数量由 705,464 股调整为 1,340,381 股。

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格将由 82.44 元/股调整为 43.23 元/股，预留授予尚未行权的股票期权行权价格将由 169.21 元/股调整为 88.89 元/股，首次授予尚未行权的股票期权数量由 1,962,352 股调整为 3,728,468 股，预留部分尚未行权的股票期权数量由 440,800 股调整为 837,520 股。

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权行权价格将由 124.23 元/股调整为 65.22 元/股，预留授予行权价格由 124.23 元/股调整为 65.22 元/ 股，首次授予尚未行权的股票期权数量由 1,734,400 股调整为 3,295,360 股，预留部

分的股票期权数量由 60,000 股调整为 114,000 股。

公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

调整股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2022年 5月 25 日