Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 25, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-057 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司第四届监事会第二次会议通知已于 2022 年 5 月 18 日以电话、书面等方式发出。本次监事会于 2022 年 5 月 25 日以通讯表决方式召 开。本次监事会应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。本次监事会会议由监事会主 席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

监事会经审核认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格和数量调整符合《上 市公司股权激励管理办法》及公司2020年、2021年、2022年股票期权激励计划的相 关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 监事会一致同意上述调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 调整股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会 2022年 5月 25 日