Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 9, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-047 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分 董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出 公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关 情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：杨小奇先生、龚虹嘉先生、陈浩先生、李蓬先生、万建军先生、 李源先生

独立董事：张文军先生、方瑛女士、张占平先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合有关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任 公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未 低于公司董事总数的三分之一。

二、第四届监事会组成情况

非职工代表监事：汤勇先生、庄思宏先生 职工代表监事：陈晓春先生

公司第四届监事会由上述 3 名监事组成，任期为自公司股东大会审议通过之日 起三年。上述人员均符合有关法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在 《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担 任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分 之一。

三、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事冯小军女士不再担任公司董事，将继续在 公司担任财务总监职务。截至本公告日，冯小军女士未直接持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。公司对因任期届满离任的董事冯小军女士在任职期 间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2022 年 5 月 9 日