Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 9, 2022

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、谨慎 的原则，我们现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，基于独立判断 发表如下独立意见：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

2、本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的 任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；不属于“失信被执行人”；均具备上市公司高级管理人员的任职资格。

3、经了解相关人员的职业、学历、专业资格、详细的工作经历等详细信息， 我们认为本次公司聘任的高级管理人员能够胜任公司相应职务。

因此，我们同意公司本次董事会聘任杨小奇先生为公司总经理，聘任万建军 先生、高厚新先生、李源先生、刘文江先生为公司副总经理，聘任冯小军女士为 公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

张文军： ______________

方 瑛： ______________ 张占平： ______________

年 月 日