Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-033 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第 四届董事会非独立董事候选人如下：杨小奇先生、龚虹嘉先生、陈浩先生、李蓬 先生、万建军先生、李源先生；提名公司第四届董事会独立董事候选人如下：张 文军先生、方瑛女士、张占平先生。（候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核 意见，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董 事发表了同意的独立意见，认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合 《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会。 第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第四届 董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人 均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董 事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义 务和职责。

公司第三届董事会董事、财务总监冯小军女士于公司第四届董事会正式选举 生效后将不再担任公司董事职务，继续担任财务总监职务。公司董事会对冯小军 女士任职董事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2022 年 4 月 15 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、杨小奇先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于上海交通大学。1987 年至 1992 年，任中国科健股份有限公司部门经理； 1994 年至 2000 年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000 年至 2003 年， 任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004 年创立富瀚有限，现任富瀚微董 事长、总经理。

截至本公告日，杨小奇先生直接持有公司股份 9,174,137 股，占公司股份的 7.63%。杨小奇先生系公司的控股股东和实际控制人。杨小奇先生与其他持有公 司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。 杨小奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行 人。

2、龚虹嘉先生，1965 年出生，中国香港永久居民，工学学士，科技类企业 家、天使投资人。先后创立和投资包括德生公司、亚信德康、富年科技、握奇数 据等在内的十余家企业；2008 年-2021 年 3 月，任杭州海康威视数字技术股份有 限公司副董事长；现任富瀚微董事。

截至本公告日，龚虹嘉先生未持有公司股份。龚虹嘉先生与持有公司百分之 五以上股份的股东陈春梅系夫妻关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。龚虹嘉先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、陈浩先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1989 年至 1992 年，任深圳赛格集团赛格计算机有限公司销售经理；1992 年至 2000 年，历任联想集团小型机事业部经理、联想系统集成有限公司华东区总经 理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理；2001 年至 2015 年， 任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官；2015 年 5 月至 2021 年 3 月担任君联资本总裁；2021 年 4 月至今担任君联资本副董事长。现任富瀚微董 事。

截至本公告日，陈浩先生未持有公司股份。陈浩先生为公司百分之五以上法 人股东杰智控股有限公司的授权代表，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈浩先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、李蓬先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1994 年获得对外经济贸易大学颁发的国际金融学士学位，并于 2001 年获得美国新罕 布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。李蓬先生于 2003 年加入联想控股，历 任投资管理部副总经理、总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总 裁及总裁。加入联想控股前，李蓬先生先后就职于中国对外贸易运输总公司 (Sinotrans Corporation)、美国 Teradyne Connection Systems。李蓬先生于 2020 年 2 月 13 日获委任为联想控股执行董事兼首席执行官，现为联想控股战略委员会 成员。目前在联想控股多家成员公司担任董事职务，现任拉卡拉支付股份有限公 司及联泓新材料科技股份有限公司的董事。李蓬先生亦担任卢森堡国际银行副董 事长、正奇控股、考拉科技等多家成员公司董事。

截至本公告日，李蓬先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李 蓬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、李源先生，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年，任上海莱迪斯半导体有限 公司应用部应用工程师；2008 年至 2012 年，任上海杰恩邦德通信技术有限公司 上海研发中心项目经理；2012 年起任职于公司，现分管公司应用开发部、销售 部、产品测试部、智慧车行事业部。现任公司副总经理。

截至本公告日，李源先生未直接持有公司股份。李源先生与其他持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无 关联关系。李源先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信 被执行人。

6、万建军先生，生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安交通大学。1998 年至 1999 年，任广东美的集团工程师；1999 年至 2000 年，任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000 年至 2003 年，任武汉汉 网高技术有限公司部门经理；2004 年参与创立富瀚有限，于 2015 年 1 月 - 2019 年 4 月曾任公司副总经理、总工程师；2019 年 4 月至今担任眸芯科技（上海） 有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，万建军先生直接持有公司股份 92,548 股。万建军先生最近 3 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次 以上通报批评，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不属于 最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历：

1、张文军，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于上海交通大学，博士学历。历任德国飞利浦工业公司工程师、上海交通大学电 信学院教授、院长、上海交通大学副校长，现任上海交通大学电信学院讲席教授， 兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家、重庆广电数字传媒股份有限公司独 立董事。

张文军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定 的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

2、方瑛，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 上海交通大学，硕士学历。注册会计师，注册税务师，历任河南省审计师事务所 审计经理、上海东华会计师事务所审计经理，现任上海立信佳诚东审会计师事务 所创始合伙人、交享越（上海）资产管理有限公司执行董事。

方瑛女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。

3、张占平，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政 法大学民商法学硕士，历任上海市杨浦区人民法院审判人员，现任上海瀛东律师 事务所名誉高级合伙人。

张占平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。