Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微公告编号：2022-021 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 11 日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-001），在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、财务总监冯小军女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，冯小军女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨小奇代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长杨小奇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：021-61121575 传真：021-64066786 电子邮箱：[email protected] 联系地址：上海市宜山路 717 号 2 号楼 6 楼

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日