Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董 事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

关于向激励对象首次授予股票期权的议案的独立意见

1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年股 票期权激励计划首次授权日为2022年3月29日，该授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上海富瀚微电子股份有限公 司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授 予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司确定的授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合 《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展，有利于公司的持续发展，不会 损害公司及全体股东的利益。

综上，我们一致认为：公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成 就，同意公司以2022年3月29日为首次授权日，向210名激励对象授予174万份股 票期权。

• （本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

张文军：______________

张占平：______________

方 瑛：______________