Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-017 债券代码：123122 证券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知已于2022 年3月24日以电话、书面等方式发出。本次监事会于2022年3月29日以现场方式召 开。本次监事会应参加表决3人，实际参加表决3人。本次监事会会议由监事会主 席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对 象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。首次授权日符合 《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授权日的相关规定。

综上，监事会一致同意以 2022 年 3 月 29 日作为公司本次激励计划的首次授 权日，向符合条件的 210 名激励对象授予 174 万份股票期权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会 2022年3月30日