Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-016 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五 次会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 3 月 24 日以电话、 书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股 票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 29 日为首次授权 日，向符合条件的 210 名首次授予激励对象授予股票期权 174 万份，行权价格为 124.23 元/份。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2022 年 3 月 30 日