Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 23, 2022

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2022-015 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任 期已届满。截至目前，公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在 积极筹备中，鉴于公司正处于年度报告编制、审计阶段及疫情影响，为确保董事 会、监事会相关工作的稳定连续，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适 当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员 及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运 作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开 相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日