Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2021-074

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议通知已于 2021 年 6 月 8 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2021 年 6 月 16 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生召集和主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于注销 2020 年、 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及调 整相应行权价格和数量的议案》

根据 2020 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面考核结果，本期可行 权股票期权数量标准系数为 0.9，公司将对当期已获授股票期权中不可行权部分 对应的 20,025 股予以注销，同时因有 1 名员工由于个人原因离职，对其已获授 但尚未行权的股票期权 6,750 股予以注销，合计共注销 26,775 股，注销后，2020 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权数量减少为 691,432 股，激励对象人数 由 90 名调整为 89 名。另因实施 2020 年度权益分派，公司 2020 年股票期权激 励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格由 89.63 元/股调整为 59.70 元/股， 已获授但尚未行权的股票期权数量由 691,432 股调整为 1,036,790 股。

因 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中 2 名员工由于个人原因 离职，对其已获授但尚未行权的股票期权 17,400 股予以注销，注销后，2021 年 股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由 1,470,000 股减少为 1,452,600 股， 首次授予的激励对象人数由 157 名调整为 155 名。另因实施 2020 年度权益分派， 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 123.72 元/股调

整为 82.44 元/股，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由 1,452,600 股调整为 2,178,149 股，预留部分的股票期权数量由 300,000 股调整为 449,844 股。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日