Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号:2021-018

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电话、书面等方式发出。本次监事会于 2021 年 2 月 5 日以现场方式 召开。本次监事会应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。本次监事会会议由监事 会主席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购眸芯科技（上海）有限公司 32.43% 股权暨关联交 易的议案》

监事会审议认为，公司本次收购眸芯科技 32.43%股权暨关联交易事项，本 次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定， 定价公允、合理。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易 所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会审议认为，“面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯 片项目”已达到预定可使用状态，公司本次将该项目节余募集资金永久性补充流 动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率， 不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2021 年 2 月 6 日

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