Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号:2021-009

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2021 年 1 月 20 日以电话、 书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于 2021 年 1 月 26 日以通讯表决的方式 在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于签署股权转让意向协议暨关联交易的议案》

为落实公司发展战略，推动公司主营业务的发展，公司与眸芯科技（上海） 有限公司（以下简称“眸芯科技”）的股东拉萨君祺企业管理有限公司签署了《上 海富瀚微电子股份有限公司与拉萨君祺企业管理有限公司关于眸芯科技（上海） 有限公司之股权转让意向协议》，与眸芯科技的股东上海灵芯企业管理中心（有 限合伙）、上海视擎企业管理中心（有限合伙）以及杨松涛签署了《上海富瀚微 电子股份有限公司与上海灵芯企业管理中心（有限合伙）、上海视擎企业管理中 心（有限合伙）、杨松涛关于眸芯科技（上海）有限公司之股权转让意向协议》， 公司拟以支付现金的方式收购眸芯科技32.43%股权。本次交易完成后，公司持有 的眸芯科技股权比例将由18.57%变更为51%，眸芯科技将成为公司的控股子公司。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于签署 股权转让意向协议暨关联交易的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见及独立意见，监事会、保荐机构对该事项均发表了明确意见。

关联董事陈浩、李蓬对此议案已回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十三次会议决议》

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• 2、《第三届监事会第十三次会议决议》

• 3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

• 4、《华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司签署股

权转让意向协议暨关联交易之核查意见》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日

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