Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码 ： 300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2020-088

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次 会议通知已于 2020 年 12 月 17 日以书面、电话等形式向全体监事发出。本次监 事会于 2020 年 12 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，由监事会主席陈晓春先 生召集和主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划的议案》

公司此次对《2020 年股票期权激励计划》及其摘要等相关文件的修订，有 利于激励公司核心员工的积极性，有利于公司的持续发展，保护公司及全体股东 利益，且本次修订履行了相关法定程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要 求，因此同意公司对 2020 年股票期权激励计划作出的修订。详情可查看同日披 露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于 < 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申 报稿） > 真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（申报稿）》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 规定，募集说明书（申报稿）内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、 备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2020 年 12 月 23 日

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