Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董 事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《上海富瀚微电子股份有限公司公司章程》等有关规定， 本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第十一次会议审 议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、关于修订 2020 年股票期权激励计划的议案的独立意见

我们认为,公司本次修订是公司在疫情和供应链波动影响下根据目前实际情况 所采取的应对措施，有利于充分调动激励对象的积极性，保护公司及全体股东利益， 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东的利益的情形，表决程序及过程合法合 规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020年股票期权 激励计划》的规定。因此，同意公司对 2020年股票期权激励计划作出的修订。

（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之 签字页）

独立董事签名：

何祖源：

沈田丰：

张 敏：

2020年 12 月 22 日

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