Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码 ： 300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2020-087

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第十一次会 议通知已于 2020 年 12 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2020 年 12 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇 先生召集和主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划的议案》

公司拟对 2020 年股票期权激励计划进行修订，公司独立董事和监事会均对 该事项发表了明确同意的意见。详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、 备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2020 年 12 月 23 日

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