Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2020-080

上海富瀚微电子股份有限公司

关于增选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于增选公司董事的 议案》，具体情况如下：

根据公司治理需要，公司拟将董事会成员由 7 名增加至 9 名，增选 2 名非独 立董事。公司股东西藏东方企慧投资有限公司、杨小奇先生分别提名李蓬先生、 冯小军女士为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

董事会提名委员会经审查，认为李蓬先生、冯小军女士符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海富瀚微电子股份有限公司章程》及 其他规范性文件规定的董事任职资格，同意提名李蓬先生、冯小军女士为公司第 三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意 见。

上述董事增选后，公司董事会人数为 9 人，其中独立董事 3 人，董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 的人数比例符合相关法规的要求。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2020 年 11 月 13 日

附件：董事候选人简历

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增选董事候选人简历

1、李蓬先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1994 年获得对外经济贸易大学颁发的国际金融学士学位，并于 2001 年获得美国新罕 布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。李蓬先生于 2003 年加入联想控股，历 任投资管理部副总经理、总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总 裁及总裁。加入联想控股前，李蓬先生先后就职于中国对外贸易运输总公司 (Sinotrans Corporation)、美国 Teradyne Connection Systems。李蓬先生于 2020 年 2 月 13 日获委任为联想控股执行董事兼首席执行官，现为联想控股战略委员会 成员。目前在联想控股多家成员公司担任董事职务，现任拉卡拉支付股份有限公 司的董事。李蓬先生亦担任卢森堡国际银行副董事长、正奇金融、考拉科技等多 家成员公司董事。

截至本公告日，李蓬先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李 蓬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、冯小军女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于武汉大学。1990 年至 1995 年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师； 1995 年至 2001 年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002 年至 2008 年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008 年起任本公司财务总监； 2017 年 8 月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。 截至本公告日，冯小军女士通过云南朗瀚企业管理有限公司和云南腾瀚企业 管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 236,556 股，占公司股份的 0.296%。冯 小军女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、 监事和高级管理人员之间无关联关系。冯小军女士未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

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