Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2020-058 上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议通知已于 2020 年 8 月 17 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2020 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生召集和主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过 《 关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要所载资料真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报 告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

• 2 、审议通过 《 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事 对该议案发表了同意的独立意见。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

• 3、 审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

• 充流动资金的议案》

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公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“基于H.265/HEVC视频压缩标准 的超高清视频编码SoC芯片项目”结项，并将节余募集资金1,078.23万元（含理财 收益及存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动 资金用于日常生产经营。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内 容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4 、审议通过《关于投资设立成都全资子公司的议案》

为满足公司战略布局及业务发展需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币 在四川省成都市投资设立全资子公司，具体注册信息以市场监督管理部门最终核 准登记信息为准。公司拟成立区域研发中心以推动公司业务扩张，董事会授权公 司管理层负责该投资事项相关协议及法律文件的签署。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5 、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注 销部分股票期权的议案》

鉴于2019年度权益分派已于2020年6月2日实施完毕，根据公司《2020年股票 期权激励计划》中相关规定，该股票期权行权价格将由161.51元/股调整为89.63 元/股；另鉴于在2020年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有8名 激励对象因个人原因离职，上述8名离职人员已获授但尚未行权的43,000份股票 期权由公司进行注销，本次调整后，公司2020年股票期权激励计划股票期权行权 价格为89.63元/股，激励对象人数由100名调整为92名，授予股票期权数量由 497,000份调整为817,200份。

本次调整内容在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6 、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，结合公司生产经营资金需求的实际情 况，公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7 、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

为完善公司治理，进一步提高公司决策和运营效率，更好地适应公司业务发 展需要，董事会根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《创业板上市 公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的要求对公司相关 制度进行了修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事会审计与风险委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事 会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2020年8月)。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8 、审议通过《关于修订 < 规范与关联方资金往来的管理制度 > 的议案》

为防范和控制公司相关风险，根据公司实际情况，结合《创业板上市公司规 范运作指引（2020年修订）》要求，拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》 上作相应修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《规范与关联方资金往来的管理制度》（2020年8月）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9 、审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

为落实监管相关规定，满足公司实际管理要求，防范和控制公司风险，根据 深交所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》，拟在内 部审计制度上作相应修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2020年8月）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2020 年 8 月 28 日

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