Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2020-020

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2020 年 3 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由杨小奇先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单和授予 数量的议案》

鉴于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”） 确定的 101 名激励对象中，1 名激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件， 根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次激励计划授予名 单和数量进行调整如下：公司激励计划授予的激励对象人数由 101 名调整为 100 名，授予总数量由 50 万股调整为 49.7 万股。详细内容请参见与本公告同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划 激励对象名单和授予数量的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了 核查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请 参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》的 有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期 权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 3 月 30 日，向 100 名激

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励对象授予股票期权 49.7 万股。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司独 立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意

• 见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日

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