Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽 责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关 事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资 金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并 发表独立意见如下：

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况；报告期内， 公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担 保的情形，也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。

二、 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

我们对公司2019半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审阅 了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损 害股东利益的情形；公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合深圳证券交易所的有关规定。

三、 关于此次会计政策变更的独立意见

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经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中 国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相 关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、关于新增 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见

关于公司第三届董事会第二次会议审议的《关于新增2019年度日常关联交易 预计的议案》，我们事前审阅了相关议案及材料，认为公司上述新增日常关联交 易预计的情况符合公司实际需要，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存 在显失公平、损害公司及其股东利益的情况。同意将该议案提交公司第三届董事 会第二次会议审议。并发表如下独立意见：公司2019年度新增与眸芯科技的日常 关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，本次关联交 易事项的审议决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不会对公司的财 务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司 及其股东利益的情形。

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

何祖源：______________

沈田丰：______________

张 敏：______________

年 月 日

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