Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定，本着客观、公正、谨慎的原则，我们现就公司第三届董事会第一次会 议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会拟聘任的高级管理人 员的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程 规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，不属于失信被执行人，公司拟聘任的高级管理人员的任职资格合法，具 备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任岗位职责要求。

公司关于董事长、总经理和其他高级管理人员、董事会秘书聘任的有关提名、 聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。经审议，我们同意 公司本次董事会形成的选举和聘任决议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

沈田丰： ______________

何祖源： ______________

张 敏： ______________

年 月 日

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