Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-034

上海富瀚微电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分

董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日在公司 会议室召开了 2018 年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完 成，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：杨小奇先生、谢煜璋先生、龚虹嘉先生、陈浩先生 独立董事：何祖源先生、沈田丰先生、张敏先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：汤勇先生、庄思宏先生

职工代表监事：陈晓春先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会为市场禁入 者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不 属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人

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员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会董事沙重九先生不再担任公司董事且不再担任 公司任何职务。截至本公告日，沙重九先生未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。公司对因任期届满离任的董事沙重九先生在任职期间 的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2019 年 3 月 22 日

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