Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 21, 2019

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见

作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董 事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度， 客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于 独立判断发表如下独立意见：

一、对《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》的事前认可意见

我们作为公司独立董事，事前审阅了公司提交的《关于公司放弃优先认购权暨 关联交易的议案》，认为本次增资有利于参股公司股权结构的优化，并能进一步推 动其后续业务发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不存在损害公司及其他股东 合法利益的情形。同意将本议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

二、对《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》的独立意见

本次增资有助于参股子公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。 公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。 本次增资公司放弃优先认购权事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在 损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（本页以下无正文）

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• （本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

沈田丰：______________

何祖源：______________

张 敏：______________

年 月 日

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