Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 21, 2019

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-005

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019 年 2 月 20 日，上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第十四会议 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019 年 2 月 11 日以电子邮件或 电话等方式向全体监事发出；会议由监事会主席陈晓春先生召集和主持，应到会 监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

监事会经审议认为，本次参股公司引入新股东增资，属于其正常业务经营所 需，有助于优化其股权结构，进一步推动其后续业务发展。公司放弃本次增资的 优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股 东利益的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

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2019 年 2 月 21 日