Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 20, 2018

上海富瀚微电子股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽 责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相 关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

公司《2017年限制性股票激励计划》激励对象中2人因个人原因离职，已不 符合激励对象条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票合计43,000股由公司回 购注销；回购价格为89.115元/股(因2017年度利润分配已实施完毕，故对回购价 格由89.35元/股调整为89.115元/股)。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司 《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的经营业绩产生重大影响，因此同 意公司回购注销限制性股票。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性 股票事项。

（本页以下无正文）

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• （本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

何祖源：______________

沈田丰：______________

张 敏：______________

年 月 日

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