Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2018-052

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议通知已于2018 年10 月19 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本 次董事会于2018 年10 月29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开， 由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事7 人，实际到会董事7 人，公司监事 和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017 年限制性股票激励计划》等 相关规定，公司2017 年限制性股票激励对象中有1 人因个人原因离职，不再符合激 励对象条件，公司根据规定回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,000 股；回购价格为89.115 元/股(因2017 年度利润分配已实施完毕，故回购价 格由89.35 元/股调整为89.115 元/股)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议、讨论，一致通过了公司2018 年第三季度报告。具体内容详见

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公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018 年第三 季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

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