Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 27, 2017

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2017-042

上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级运营副总裁、 董事会秘书谢煜璋先生因分工调整，辞去公司董事会秘书一职。谢煜璋先生将继 续担任公司董事和高级运营副总裁职务，专注于公司运营管理工作。公司董事会 对谢煜璋先生担任董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作顺利开展，公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长杨小奇先生提名，董事会提 名委员会审核，同意聘任冯小军女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意 见。

冯小军女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之 前，冯小军女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

冯小军女士联系方式如下：

电话：021-61121558 传真：021-64066786 电子邮箱：fengxj@fullhan.com

通讯地址：上海市闵行区吴中路 1050 号 A 座 703 室 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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冯小军女士简历

冯小军女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于武汉大学，中国注册会计师（非执业）。1990 年至 1995 年，任铁道部大桥 工程局桥梁研究院助理工程师；1995 年至 2001 年，任威尔信香港有限公司武汉 代表处首席代表秘书；2002 年至 2008 年，任上海美捷动力设备有限公司财务经 理；2008 年至今任公司财务总监。其已于今年 6 月取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。

截至本次董事会召开之日，冯小军女士间接持有本公司股份 19.69 万股；与 公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的主要股东、董事、监 事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会相关规 定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

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