Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

上海富瀚微电子股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国 家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司 规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在 2016 年 度不断优化公司内部管理，促使公司立足主营业务，坚持技术创新，积极响应市 场需求，从研发、生产、销售、内部控制等多方面提升公司管理效率和市场竞争 力，有效保障了公司整体业绩的稳步增长，较好地完成了公司董事会制定的 2016 年方针目标。现将公司董事会2016 年的工作总结如下：

一、概述

（一）公司在创业板首发上市的申请获得审核通过

2016 年 12 月 30 日,中国证监会创业板发审委 2016 年第 84 次会议 审核通过了公司的创业板首发上市申请，这是公司发展史上的重要里程碑， 更是公司发展历程中的全新起点。

（二）2016 年度公司主要经营情况

1、经营指标

2016 年度，公司共实现营业总收入 32,169.60 万元，比上年同期增长 77.14% ；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 10,773.30 万元， 比上年同期增长 167.85%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 33,418.16 万元，比上年同期增长 61.95%，归属于上市公司股东的所有者权益为 27,202.56 万元，比上年同期增长 78.54%。

2、市场拓展

2016 年度，公司主营业务竞争能力进一步增强，保持行业领先地位。 安防模拟摄像机的销售额、市场占有率均实现较大幅度增长。在华东同轴高

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清市场中对大客户仍保持主导地位；华南区同轴高清市场占有率大幅度增加， 新一代高清产品已实现部分客户量产。消费类无人机航拍市场销量保持稳定， 车载摄像机市场开始布局。IPC 方案目前正在良好推进中。

3、技术研发

2016 年度,公司研发投入较上年同期有较大幅度增长，技术研发方面， 公司继续沿着 “高清化”、“网络化”、“智能化”趋势与方向，持续技术创 新；知识产权方面，2016 年度内，公司获得发明专利授权 5 项，新增集成电 路布图设计 4 项，计算机软件著作权 2 项。截至报告期末，公司已累计获得 23 项发明专利、32 项集成电路布图设计，2 项计算机软件著作权。

4、内部治理

公司按照上市公司监管要求，积极推进各项规范化治理，强化内控建设、 三会规范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。公 司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状 况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策，积极推动公司规范化治理水 平进一步提高。

二、2016 年度董事会日常工作情况

（一）2016 年度董事会会议情况

2016 年度公司共召开了 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会

议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	审议事项	召开日期
1	第一届董事会第十二次会议	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于公司2013至2015年三年审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等内容	2016年2月6日
2	第一届董事会第十三次会议	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》等内容	2016 年4 月11 日

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3	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》等内容	2016年5月7日
4	第二届董事会第二次会议	《关于审议公司自2013 年至2016 年6 月审计报告的议案》等内容	2016年8月19日

（二）2016 年度股东大会会议情况

2016 年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责，较好地履行了公司及股东赋予的各项职责。2016 年度，公司共召开了 股东大会 2 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议 记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规 范运作。具体召开情况如下：

序号12	会议届次	审议事项	召开日期
	2015年度股东大会	《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》等内容	2016年2月26日
	2016年第一次临时股东大会	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；《关于选举公司第二届监事会监事的议案》等内容	2016年4月27日

三、2017 年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

2017 年 2 月 20 日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，勤勉履职，不断规范公 司各项经营活动，审议、决策公司管理过程中重大事项；完善公司法人治理， 建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。按照各项法律、法规、规章， 贯彻落实股东大会的各项决议。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的 规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向， 进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性；认真组织召开董事会、股

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东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进 行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。 （二）督促公司主营业务增长

董事会将继续指导公司管理层加强主营业务管理，稳定主营业务收入， 继续加大研发投入，增强核心竞争力，积极推进募集资金项目尽早建设完成， 投产使用。积极推进提高市场占有率、降低成本、提升效益，创造良好业绩， 确保公司在安防视频监控多媒体处理芯片的行业地位，切实维护和保障股东 权益。

（三）指导公司经营战略规划

围绕公司核心业务，研究公司行业政策、发展动态和未来发展战略，为 公司未来进一步发展壮大提供经营战略规划建议。

2017 年，公司董事会将紧紧围绕既定的经营计划目标，攻坚克难，全力 推进公司中长期发展战略的实施，实现公司可持续、健康发展。

上海富瀚微电子股份有限公司

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