Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

证券代码： 300613 证券简称： 富瀚微 公告编号： 2017-015

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会由董 事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2017 年 4 月 10 日以电话、书面等方 式发出。本次董事会于 2017 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管列席了会议。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 119,625,048.95 元。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经监事会审议通 过，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产 品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经监事会审议通 过，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3 、审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》。

为满足公司数量不断增加的研发人员对于办公场所的需求，从而为公司业务 发展提供更有力支持与保障，同意公司使用自筹资金不超过人民币 16,000 万元 （具体总价款以最终签署的购房合同为准）购买位于上海市徐汇区宜山路 717 号“华鑫商务中心”第 5 层和第 6 层房产，建筑面积合计 3766.47m[2] （具体面 积以产权登记面积为准），作为上海富瀚微电子股份有限公司办公用房，并授权 公司董事长杨小奇先生全权办理购买房产过程中的合同签订、缴纳税费等具体事 宜。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于购置 公司办公用房的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 4 、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

公司《 2016 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 5 、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 6 、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

公司《2016 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 7 、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经公司董事会审议，2016 年度公司利润分配预案如下：

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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年合并报表实现归属于 母公司股东的净利润 111,840,683.5 元， 2016 年度母公司实现净利润 117,714,475.78 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当年 实现净利润的 10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到企业注册资 本的 50%以上时，可以不再提取，2016 年提取法定盈余公积金额 9,284,068.45 元，加年初未分配利润 82,953,495.67 元，2016 年末母公司累计可供股东分配利 润 191,383,903.00 元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定 合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案 拟定如下：

公司拟以现有总股本 4,444.48 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.52 元（含税），预计分配现金股利 1,120.01 万元（含税）。

• 同意提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作。

针对上述事项，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 本议案需提交股东大会审议。

• 8 、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

• 9 、审议通过了《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》。

公司独立董事向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司

2016 年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 本议案需提交股东大会审议。

• 10 、审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

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公司《2017 年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11 、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

公司《重大信息内部报告制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12 、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。

公司《外部信息报送和使用管理制度》同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13 、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股 票管理制度>的议案》。

公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14 、审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章 程》的有关规定，上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议部分议 案需提请股东大会审议通过。

同意公司于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年度股东大会，本次股东大会采取 现场投票、网络投票相结合的方式。详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1.《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

• 2.《公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

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