Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 10, 2017

证券代码： 300613 证券简称： 富瀚微 公告编号： 2017-007

上海富瀚微电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长杨小奇先生召集，会议通知已于 2017 年 3 月 3 日以

• 电话、电子邮件等方式发出。

• 2、本次董事会于 2017 年 3 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司

• 会议室召开。

• 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯

• 形式出席会议并表决。

• 4、本次董事会由董事长杨小奇先生主持，公司监事和高管列席了会议。

• 5、本次董事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司

• 章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《修改公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，公司总股本由 3,333.33 万股增加至 4,444.48 万股， 注册资本由人民币 3,333.33 万元变更为 4,444.48 万元。现拟将公司注册资本变更 为 4,444.48 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司已于首次公开发行股票并上市前制定《上海富瀚微电子股份有限公司章 程（草案）》，现根据《上市公司章程指引<2016 年修订>》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则<2014 年修订>》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

拟对该章程有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，公司董事会 根据股东大会授权指定专人办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、 审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协 议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业 板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司 募集资金管理制度的有关规定，同意公司在南京银行上海分行、花旗银行（中国） 有限公司上海分行共二家银行设立募集资金专户用账户，并授权公司董事长杨小 奇先生与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监 管协议》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4 、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章 程》的有关规定，上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议议案需 提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东 大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 的公告。

三、备查文件

《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

董 事 会 2017 年 3 月 10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3