Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Dec 28, 2023

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及

备考审阅报告的说明

鉴于上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”、“上市公司”或“公 司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购眸芯科技（上海） 有限公司（以下简称“眸芯科技”）49%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司就本 次交易涉及的标的资产眸芯科技，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《眸芯科技（上海）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2023]第 ZA15580 号）及《上海富瀚微电子股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信 会师报字[2023]第 ZA15581 号），聘请上海东洲资产评估有限公司出具了《上海 富瀚微电子股份有限公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买眸芯科技 （上海）有限公司 49%股权所涉及的眸芯科技（上海）有限公司股东全部权益价 值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 2469 号）。

经公司第四届董事会第十六次会议审议，董事会批准上述与本次交易相关的 审计报告、资产评估报告及备考审阅报告。

特此说明。

（以下无正文）

1

（本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司董事会关于批准与本次交易相 关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的说明》盖章页）

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

2