Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-025

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2017年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月30日召开2017 年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

• 司章程的规定。

4、现场会议时间：

• （1）2018年5月30日（星期三）下午14:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月30 － － 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、本次年度股东大会的股权登记日：2018年5月24日（星期四）。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2018年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼会议室。

• 二、会议审议事项

• （1）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

• （2）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

• （3）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

• （4）《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

• （5）《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• （6）《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

• （7）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

• （8）《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018 年度日常关联交

• 易预计的议案》；

• （9）《关于 2018 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》；

• （10）《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》；

• 其中第（10）项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代

• 理人）所持表决权的三分之二以上通过；第（8）项议案需关联股东回避表决；同时， 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

• 以上议案已经由第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通

• 过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、提案编码

		备注
		本列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称

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100	总议案	√
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》	√
6.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司2018 年度 日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月28日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限 公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然人股 东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授 权委托书（附件二）、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营 业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，请股东仔 细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须于 2018 年 5 月 28 日下午 17:00 前送达至公司证券事务部，不接受电话登记。

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邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼 上海富瀚微电子股份有限公

司 证券部；邮编 200233。

• 4、现场会议联系方式：

联系人：冯小军、余滢

电话：021-64066785

传真：021-64066786

邮箱：stock@fullhan.com

• 5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办 理登记手续。与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365613，投票简称：富瀚投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月29日（现场股东大会召开前一

• 日）下午15:00，结束时间为2018年5月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人/本公司出席上海富瀚微电子股份有 限公司 2017 年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		本列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2017年度董事会工作 报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作 报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报 告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年年度报告及其 摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司2017年度利润分配预 案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2018年度审计机 构的议案》	√
8.00	《关于公司与杭州海康威视数字 技术股份有限公司2018年度日常 关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于2018年度公司董事、监事、 高管薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司注册地址变更并修订< 公司章程>相应条款的议案》	√

注： 1. “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三个选择项下都不打 “ √ ” 的视为弃权，同时在两个选择项中打 “ √ ” 的按废票处理； 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字。

委托人名称或姓名： 委托人身份证/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人名称或姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名/盖章：

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附件三：

上海富瀚微电子股份有限公司 股东参会登记表

法人股东名称/自然人股 东姓名（全称）		法人股东营业执 照号码/自然人股 东身份证号码
法人股东法定代表人姓名		是否本人参会
股东帐号		股权登记日持股 数量
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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