Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 19, 2017

证券代码 ： 300613 证券简称： 富瀚微 公告编号： 2017-023

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月11日召 开2016年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和公司章程的规定。

4、现场会议时间：

（1）2017年5月11日（星期四）下午14:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 － － 月11日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次年度股东大会的股权登记日：2017年5月5日（星期五）。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。或 在网络投票时间内参加网络投票。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：上海市闵行区吴中路1050号A座706会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 2、审议《关于购置公司办公用房的议案》

• 3、审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

• 4、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

• 5、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

• 6、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

• 7、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

• 8、审议《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

• 以上议案已经由第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通

过，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案	√
2.00	关于购置公司办公用房的议案	√
3.00	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2016年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议 案	√
8.00	关于2016年度独立董事述职报告的议案	√

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年5月8日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

• 2、登记地点：上海市闵行区吴中路1050号A座703室，上海富瀚微电子股份

• 有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然 人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份 证、授权委托书（附件二）、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡 进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，请股 东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须于 2017 年 5 月 8 日下午 17:00 前送达至公司证券事务部，不接受电话登记。

4、现场会议联系方式：

联系人：谢煜璋、余滢

电话：021-64066785

传真：021-64066786

邮箱：stock@fullhan.com

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议。

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特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

董 事 会 2017 年 4 月 20 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365613，投票简称：富瀚投

• 票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托_______先生（女士）代表本人（本单位）出席上海富瀚微电 子股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各 项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		本列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案	√
2.00	关于购置公司办公用房的议 案	√
3.00	关于2016年度董事会工作报 告的议案	√
4.00	关于2016年度监事会工作报 告的议案	√
5.00	关于公司2016年度财务决算 报告的议案	√
6.00	关于公司2016年度利润分配 预案的议案	√
7.00	关于续聘公司2017年度财务 审计机构的议案	√
8.00	关于2016年度独立董事述职 报告的议案	√

注： 1. “ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三个选择项下都不打 “ √ ” 的视为弃权，同时在两个选择项中打 “ √ ” 的按废票处理； 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章及法定代表人签字。

委托人名称或姓名： 委托人股东账号： 受托人名称或姓名： 委托日期：	委托人身份证/营业执照号码： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 委托人签名/盖章：	委托人身份证/营业执照号码： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 委托人签名/盖章：

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附件三：

上海富瀚微电子股份有限公司

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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