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Apr 27, 2026

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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日友環保科技股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即新聞

(股東會議室)

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楊邦證券股份有限公司 股務代理部

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開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十八日（星期四）上午十一時三十分（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假雲林縣元長鄉元東路1-20號，召開一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告書。2. 審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3. 民國114年度董事酬勞分配情形報告。4. 民國114年度員工酬勞分配情形報告。5. 民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。（二）承認事項：1. 承認民國114年度決算表冊案。2. 承認民國114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：選舉第十二屆董事（含獨立董事）案。（五）其他事項：解除新任董事就業禁止案。（六）臨時動議。

二、董事會決議分派：現金股利每股配發新臺幣4元。

三、本次股東會選任董事9人（含獨立董事4人），接現選人提名制。董事現選人名單為任盈實業股份有限公司代表人：張芳正、潤嘉創新國際股份有限公司代表人：李天傑、潤嘉創新國際股份有限公司代表人：林金鴻、元掘投資股份有限公司代表人：鄭銘源，成智投資股份有限公司代表人：蔡美君。獨立董事現選人名單為林世銘、王文杰、陳君忠、洪茂鈴；查詢其學校歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「接現選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twsc.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自115年3月30日至115年5月28日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三即出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四即委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此 致

貴股東

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。