SEWOONMEDICAL CO,. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

세운메디칼/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의 안건 1)제1호의안:제41기(2022.01.01~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금: 60원예정 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는사외이사 선임의 건(후보 : 오태환) 3)제3호의안:이사선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김유민) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 정유진) 4)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김유민) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 정유진) 5)제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유민	1974-06	3	재선임	(현)회계사	없음
정유진	1981-10	3	재선임	(현)변호사	없음
오태환	1962-07	3	신규선임	(현)세무사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김유민	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)회계사
정유진	1981-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)변호사
오태환	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)세무사