SEWOONMEDICAL CO,. LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

세운메디칼/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제 1호 의안 : 제44기(2025.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 70원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 오태환 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현희철 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송치욱 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 오태환 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태환	1962-07	3년	재선임	(현)세무사	-
현희철	1978-01	3년	신규선임	(현)변호사	-
송치욱	1976-05	3년	신규선임	(현)회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오태환	1962-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(현)세무사
현희철	1978-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)변호사
송치욱	1976-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)회계사